本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1、2025年 2月 10日，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第十二次董事会临时会议,以 10票同意、0票弃权、凤凰联盟网址0票反对，审议通过《关于永康市南山水厂水质提升投资项目的议案》。

　　2、该项投资，根据相关法律法规和公司章程的有关规定，属公司董事会授权范畴，无需经公司股东大会审议。

　　1、根据永康市发展和改革局批复文件《关于永康市南山水厂提升工程项目初步设计的批复》（永发改审批[2024]171号），永康市南山水厂提升工程为： （1）项目建设内容：

　　南山水厂（20万吨/日）现有常规处理工艺单元基础上新增深度处理工艺单元。

　　2、永康市钱江水务有限公司（以下简称“永康公司”）成立于 2006年 8月 25日，注册资本：22,000万元，法定代表人：陈辉，主要经营范围：卫生设备销售；国家政策允许范围内的项目投资[未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]；自来水管道安装、维修；以下项目限分支机构经营：给排水管道用井盖、水表箱制造、销售；城市污水处理；生物炭制造、销售；中水回用；集中式供水生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　公司持有其股份 51%。截至 2024年 9月 30日，2024年 9月永康公司总资产81,006万元，净资产 32,693万元，营业收入 21,457万元，归母净利润 4,863万元（未经审计）。

　　目前南山水厂主要供水水源为杨溪水库，并通过永康市北部联网工程将太平水库、黄坟水库及洪塘坑水库等作为水厂的补充水源。永康市南山水厂现有处理工艺仍为传统常规处理工艺，无法满足老百性对高品质水的要求。实施南山水厂水质提升工程，提升城市供水品质，满足老百性对高品质水的要求。

　　若设计、施工过程中未能有效控制投资，将造成项目超出投资估算，进而降低项目预期效益。

　　根据提标改造服务费暂定协议，永康市水务局或政府行业主管部门每3年组织1次南山水厂供水成本监审，视情调整变动成本、合理收益及税费，存在提标改造服务费下调的风险。凤凰联盟网址

　　南山水厂水质提升工程项目符合公司做深做透现有水务项目的发展战略。项目资本金内部收益率 6.82%。

　　2、永康市发展和改革局文件《关于永康市南山水厂提升工程项目初步设计的批复》（永发改审批[2024]171号）；